نظام ذكاء اصطناعي · المالية، والتدقيق الداخلي، والتحقيق في الإنفاق خارج الأغراض المخصصة
تدقيق مالي بذكاء اصطناعي محلي
REKA Group · 2025 · نظام ذكاء اصطناعي · Python, Microsoft Presidio
تدقيق كمّ كبير من الوثائق دون أن تغادر البيانات نطاق الشركة: تحويل الصيغ، وإخفاء الهوية، وتحليل RAG على نماذج محلية
مشروع لكشف إساءة استخدام أموال مجموعة شركات: يُعالَج كمّ كبير من الوثائق (نحو 3.9 GB بصيغة Markdown) محليًا أو على خوادم آمنة. وأسفر العمل عن دراسة لنماذج LLM والبنية التحتية لوحدات GPU، وسيناريو نهائي يوازن بين «الجودة والوقت» على وحدة H200 GPU واحدة مع Qwen2.5-72B وتصعيد على مستويين (نموذج صغير يفرز البنود المشبوهة، ونموذج كبير يجري التحليل المفصّل)، إضافة إلى تقدير للتكلفة وخارطة طريق. كما بُنيت أدوات للتحويل إلى Markdown، ولإخفاء هوية البيانات الشخصية بشكل قابل للعكس، ولتحليل RAG على Milvus؛ وأُجري تحليل تجريبي انتهى بتقرير ختامي.
المهمة
تحديد أين ومتى ولماذا أُنفقت الأموال، دون نقل البيانات السرية إلى خدمات خارجية.
ما بداخله
- تحويل ملفات PDF وDOCX وXLSX وغيرها من الصيغ إلى Markdown
- إخفاء هوية قابل للعكس (Presidio، spaCy NER، Faker): الأسماء الكاملة، والمؤسسات، وأرقام الهواتف، وعناوين البريد الإلكتروني، والتواريخ، والمبالغ، وINN وSNILS وOGRN، والحسابات المصرفية، والبطاقات، وIBAN؛ مع وضعَي الاستبدال الواقعي والعناصر النائبة، وإزاحة التواريخ، وتحجيم المبالغ، وجدول مطابقة لاستعادة البيانات الأصلية
- تحليل RAG للوثائق المترابطة (العقود، والفواتير، وأوامر الدفع، والمراسلات، ومحاضر استلام الأعمال) ومخطط للكيانات والمعاملات مع قواعد لكشف الحالات الشاذة
- وضع معزول تمامًا عن الشبكة (air-gapped) للعمل دون واجهات API خارجية؛ وتقارير بصيغ Markdown وJSON وExcel
ترجمة آلية — قيد المراجعة.