AI-систем · Финансии, внатрешен аудит и истрага на неоправдано трошење
Финансиски аудит со локален AI
REKA Group · 2025 · AI-систем · Python, Microsoft Presidio
Аудит на голем обем документи без излегување на податоците надвор: конверзија, анонимизација, RAG-анализа на локални модели
Проект за откривање злоупотреба на средства на корпоративна група: обемот документи (околу 3.9 GB во Markdown) се обработува локално или на заштитени сервери. Работата даде студија за LLM-модели и GPU-инфраструктура, конечно сценарио „квалитет наспроти време“ на еден GPU H200 со Qwen2.5-72B и двостепена ескалација (мал модел ги издвојува сомнителните ставки, голем ја прави деталната анализа), процена на трошоците и патоказ. Изградени се алатки за конверзија во Markdown, повратна анонимизација на лични податоци и RAG-анализа на Milvus; спроведена е пробна анализа со краен извештај.
Задачата
Да се утврди каде, кога и зошто се потрошени парите, без доверливи податоци да се предаваат на надворешни услуги.
Што има внатре
- Конверзија на PDF, DOCX, XLSX и други формати во Markdown
- Повратна анонимизација (Presidio, spaCy NER, Faker): имиња и презимиња, организации, телефонски броеви, е-пошта, датуми, износи, INN, SNILS, OGRN, банкарски сметки, картички, IBAN; режими на реалистична замена и на местоодржувачи, поместување на датуми, скалирање на износи, табела на соодветности за деанонимизација
- RAG-анализа на поврзани документи (договори, фактури, налози за плаќање, писма, записници за завршени работи) и граф на ентитети и трансакции со правила за откривање аномалии
- Air-gapped режим за работа без надворешни API; извештаи во Markdown, JSON и Excel
Машински превод — во тек е лекторирање.