MI-rendszer · pénzügy, belső audit és a nem rendeltetésszerű kiadások vizsgálata
Pénzügyi audit helyi MI-vel
REKA Group · 2025 · MI-rendszer · Python, Microsoft Presidio
Nagy dokumentumállomány auditja adatok kijuttatása nélkül: konvertálás, anonimizálás, RAG-elemzés helyi modelleken
Projekt egy vállalatcsoport pénzeszközeinek visszaélésszerű felhasználásának feltárására: a dokumentumállományt (mintegy 3.9 GB Markdownban) helyben vagy biztonságos szervereken dolgozzák fel. A munka eredménye egy tanulmány az LLM-ekről és a GPU-infrastruktúráról, egy záró „minőség vs. idő” forgatókönyv egyetlen H200 GPU-n Qwen2.5-72B-vel és kétszintű eszkalációval (egy kis modell kiválasztja a gyanús tételeket, egy nagy végzi a részletes elemzést), költségbecslés és ütemterv. Elkészültek az eszközök a Markdownná alakításhoz, a személyes adatok visszafordítható anonimizálásához és a RAG-elemzéshez Milvuson; próbaelemzés is készült záró jelentéssel.
A feladat
Megállapítani, hová, mikor és miért ment el a pénz, anélkül, hogy bizalmas adatokat adnánk át külső szolgáltatásoknak.
Mi van benne
- PDF, DOCX, XLSX és más formátumok konvertálása Markdownná
- Visszafordítható anonimizálás (Presidio, spaCy NER, Faker): teljes nevek, szervezetek, telefonszámok, e-mail-címek, dátumok, összegek, INN, SNILS, OGRN, bankszámlák, kártyák, IBAN; reális helyettesítési és helyőrző módok, dátumeltolás, összegskálázás, megfeleltetési tábla a visszaanonimizáláshoz
- Kapcsolódó dokumentumok (szerződések, számlák, fizetési megbízások, levelek, teljesítésigazolások) RAG-elemzése, valamint entitások és tranzakciók gráfja anomáliaészlelő szabályokkal
- Légrésezett (air-gapped) mód a külső API-k nélküli működéshez; jelentések Markdown, JSON és Excel formátumban
Gépi fordítás – a lektorálás folyamatban van.